Missions de l'emploi Repère :
‐ Participe à la définition, à la mise à jour et à l’animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité
‐ Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l’analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d’alertes
‐ Contribue à la diffusion de la culture conformité

1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité
‐ Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés
‐ Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque
‐ En fonction des activités, procède, le cas échéant, à l’analyse d’alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel
2. Contribue à la définition, la mise à jour et l’animation du dispositif :
‐ Contribue à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance
‐ Contribue à la définition du dispositif
‐ Participe à la réalisation de Reporting périodiques
‐ Sensibilise, informe et forme les collaborateurs concernés – participe à l’élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité

- Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure.
- Traiter les alertes complexes de filtrage des opérations à l'international ;
- Consolider et suivre les remontées des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
- Traiter les alertes complexes de « LCB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale ;
- Initier les déclarations de soupçons et suivre les actions qui en découlent ;
- Consolider et suivre le traitement des demandes d'avis ;
- Réaliser les contrôles permanents du périmètre ;
- Participer à l’élaboration guides de sensibilisations aux profits des différents métiers de la banque et filiales;
- Dispenser et participer à l’élaboration des supports de formations sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales;
- Participer à l'élaboration de la cartographie des risques et Sanctions Internationales ;

Finalité du poste :
- Participation à l'animation du dispositif de la Sécurité Financière LCB-FT - Sanctions Internationales

Compétences et qualités requises :
- Très bonne capacité d'analyse;
- Connaissances juridiques appréciées;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Discrétion.

Compétences métier conformité :
- Comprendre l’environnement réglementaire
- Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
- Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
- Diffuser la culture Conformité
- Conduire des projets d’amélioration continue des normes, méthodes et outils
- Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;

Compétences transverses :
- Orientation Résultat / Client
- Résolution de problèmes / Orientation solution
- Coopération / Transversalité
- Ouverture et innovation
- Adaptabilité
- Influence et impact
- Résilience / capacité à rebondir